内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第六次临时董事会会议决议公告

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司2007年第六次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司于2007年9月25日以电子邮件形式发出关于召开2007年第六次临时董事会会议通知。

公司于2007年9月28日以通讯表决的方式召开2007年第六次临时董事会会议。公司现有董事12名，12名董事参加会议，会议符合有关《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议采用记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

一、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司总经理工作细则》：

12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权

二、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会秘书工作细则》

12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权

三、《内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司投资者关系管理制度》

12名董事参加表决：12票同意，0票反对，0票弃权

以上三项制度详见巨潮网。

内蒙古霍林河露天煤业股份有限公司董事会

二〇〇七年九月二十八日