股票简称：＊ＳＴ潜药证券代码：６００５６８编号：２００７－０３０号
湖北潜江制药股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议公告
特别提示
本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
２００７年１０月１０日，湖北潜江制药股份有限公司２００７年第一次临时股东大会在武汉经济技术开发区高新技术产业园湖北东盛制药有限公司二楼会议室召开，出席本次大会的股东及股东授权代表３人，代表股份４５，３６４，６８０股，占本公司股份总额的３６．１６％。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，会议由叶继革主持。本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
本次大会以现场记名投票的方式对各项议案逐一表决，具体表决结果如下：
一、审议通过了《关于公司第五届董事会增补董事候选人的提案》。
鉴于公司董事张斌、田红、独立董事刘祖国申请辞去其在董事会中担任的职务，公司董事会予以批准，现采用累积投票制公司第五届董事会增补以下４位董事和１位独立董事：
（１）增补许德来为公司第五届董事会董事
同意股数４５，３６４，６８０股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股；弃权股数０股。
（２）增补陈旭为公司第五届董事会董事
同意股数４５，３６４，６８０股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股；弃权股数０股。
（３）增补席晓乐为公司第五届董事会董事
同意股数４５，３６４，６８０股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股；弃权股数０股。
（４）增补关明芬为公司第五届董事会董事
同意股数４５，３６４，６８０股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股；弃权股数０股。
（５）增补赵言顺为公司第五届董事会独立董事
同意股数４５，３６４，６８０股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股；弃权股数０股。
公司在发布召开本次临时股东大会通知时，已将上述独立董事的有关材料（包括但不限于提名人声明、候选人声明、独立董事履历表）报送上海证券交易所备案。上海证券交易所在收到材料的５个交易日内，对独立董事的任职资格和独立性进行了审核，未提出异议。
上述增补的４位董事和１位独立董事任期自２００７年１０月１０日至２００９年１１月１５日。
二、审议通过了《关于公司第五届监事会增补监事候选人的提案》。
鉴于公司监事会主席杨红飞已向监事会申请辞去监事的职务，公司监事会予以批准，现选举增补颜建为公司第五届监事会监事。
同意股数４５，３６４，６８０股，占出席大会有表决权股份总数的１００％；反对股数０股；弃权股数０股。
该监事任期自２００７年１０月１０日至２００９年１１月１５日。
三、本次大会已经湖北正信律师事务所律师乐瑞、潘玲现场见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，出席会议人员资格和会议召集人资格合法有效，表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件
１、经与会董事签字确认的２００７年第一次临时股东大会决议；
２、湖北正信律师事务所关于湖北潜江制药股份有限公司２００７年第一次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
湖北潜江制药股份有限公司董事会二○○七年十月十一日