本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●每股资本公积金转增１股，每１０股资本公积金转增１０股。
●股权登记日：２００７年１０月１８日（星期四）
●除权日：２００７年１０月１９日（星期五）
●新增可流通股份上市日：２００７年１０月２２日（星期一）
一、通过资本公积金转增股本方案的股东大会届次和日期
２００７年９月１２日，公司召开２００７年第一次临时股东大会审议通过了《广东明珠集团股份有限公司关于２００７年中期分配预案的议案》，详见２００７年９月１３日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、转增股本方案
１、本次转增股本预案为：经广东正中珠江会计师事务所有限公司审计，截止２００７年６月３０日母公司资本公积金为２６２，８９５，８７７．９９元，公司拟以２００７年６月３０日１７，０８７．３３万股总股本为基数，向全体股东每１０股转增１０股，共转增股份１７，０８７．３３万股。本次资本公积金转增股份后，公司总股本将增加至３４，１７４．６６万股。
２、发放年度：２００７年中期
三、转增股本具体实施日期
１、股权登记日：２００７年１０月１８日（星期四）
２、除权日：２００７年１０月１９日（星期五）
３、新增可流通股份上市日：２００７年１０月２２日（星期一）
四、发放对象
截止２００７年１０月１８日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
五、实施方法
本次资本公积金转增股份由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的持股数，按比例自动计入帐户。每位股东按转股比例计算后不足１股的零碎股份，按小数点后尾数大小排序向股东依次送１股，直至实际送股份总数与本次送股股份总数一致，如果尾数相同者多于余股数，由电脑抽签派送。
六、股本变动结构表
股份类型
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例（％）
公积金转股
数量
比例（％）
有限售条件流通股（Ａ股）
６４，６２３，３５１
３７．８２
６４，６２３，３５１
１２９，２４６，７０２
３７．８２
无限售条件流通股（Ａ股）
１０６，２４９，９４９
６２．１８
１０６，２４９，９４９
２１２，４９９，８９８
６２．１８
股份合计
１７０，８７３，３００
１００
１７０，８７３，３００
３４１，７４６，６００
１００
七、本次转增股份后，按新股本３４１，７４６，６００股摊薄计算的２００７年中期每股收益０．０４５元。
八、咨询联系方法
咨询部门：董事会办公室
咨询地址：广东省兴宁市兴城镇赤巷口
联系电话：０７５３－３３３８５４９
传真：０７５３－３３３８５４９
联 系 人：周小华
邮政编码：５１４５００
九、备查文件
广东明珠集团股份有限公司２００７年第一次临时股东大会决议。
特此公告。
广东明珠集团股份有限公司董事会
二○○七年十月十五日