证券代码：002133证券简称：广宇集团 公告编号：(2007)053
广宇集团股份有限公司二○○七年度第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广宇集团股份有限公司2007年度第二次临时股东大会会议通知于2007年9月11日以公告形式发出，于2007年10月11日上午9时在杭州市平海路8号公司五楼会议室现场召开。
一、会议出席情况
参加本次会议表决的股东及股东委托代理人106名，代表有表决权股份188,421,609股，占公司总股本249,300,000股的75.58%。其中，现场股东及股东委托代理人19名，代表有表决权股份186,545,800股，占公司总股本249,300,000股的74.83%。；参与网络投股的股东87名，代表有表决权股份1,875,809股，占公司总股本249,300,000股的0.75%。
会议由王鹤鸣董事长主持，公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师列席了会议，会议以记名投票方式进行了表决，以累积投票制选举董事和监事。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、议案表决情况
会议逐项审议并通过下议案：
1、经逐项记名累积投票方式表决通过了《关于选举公司第二届董事会董事的议案》
（1）会议以188,154,837票同意，占参加会议有表决权股份的99.86%，选举王鹤鸣先生为公司第二届董事会董事；
（2）会议以187,209,119票同意，占参加会议有表决权股份的99.36%，选举张金土先生为公司第二届董事会董事；
（3）会议以186,864,439票同意，占参加会议有表决权股份的99.17%，选举程大涛先生为公司第二届董事会董事；
（4）会议以186,553,407票同意，占参加会议有表决权股份的99.01%，选举胡巍华女士为公司第二届董事会董事；
（5）会议以186,555,809票同意，占参加会议有表决权股份的99.01%，选举王轶磊先生为公司第二届董事会董事；
（6）会议以186,553,409票同意，占参加会议有表决权股份的99.01%，选举邵少敏先生为公司第二届董事会董事；
（7）会议以186,553,409票同意，占参加会议有表决权股份的99.01%，选举贾生华先生为公司第二届董事会独立董事；
（8）会议以186,553,409票同意，占参加会议有表决权股份的99.01%，选举荆林波先生为公司第二届董事会独立董事；
（9）会议以186,553,408票同意，占参加会议有表决权股份的99.01%，选举周亚力先生为公司第二届董事会独立董事。
2、经逐项记名累积投票方式表决通过了《关于选举公司第二届监事会监事的议案》
（1）会议以186,595,015票同意，占参加会议有表决权股份的99.03%，选举马可一女士为公司第二届监事会监事；
（2）会议以186,829,109票同意，占参加会议有表决权股份的99.15%，选举黄季敏先生为公司第二届监事会监事。
3、会议记名投票表决的方式通过了《关于修订的议案》
表决结果为：186,641,901股赞成，占参加会议有表决权股份的99.06%，1,140,022股反对、639,686股弃权，同意对《公司章程》进行修改。
三、律师出具的法律意见
本次会议由锦天城律师事务所梁瑾律师见证并出具了《法律意见书》。 《法律意见书》认为：公司2007年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时议案，会议的表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次票东大会通过的各项决议合法有效。
四、《公司章程》等文件公布
本次股东大会通过的《公司章程》全文详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
特此公告。
广宇集团股份有限公司
二○○七年十月十二日