股票简称：海螺水泥 股票代码：600585 公告编号：临2007-30
安徽海螺水泥股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“本公司” ）董事会于二00七年十月十一日以通讯表决的方式一致通过下列决议，本次决议的通过符合《公司法》及公司章程的有关规定：
审议并通过了董事会关于2007年募集资金使用（发行股份购买资产）情况的说明之议案。
详细内容请参见公司在《上海证券报》上同日刊登的《董事会关于2007年募集资金使用（发行股份购买资产）情况的说明》。
特此公告
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二00七年十月十一日
证券代码：600585 证券简称：海螺水泥 编号：临2007-31
安徽海螺水泥股份有限公司
关于召开二00七年度第三次
临时股东大会的通知
本公司董事会保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
安徽海螺水泥股份有限公司（以下简称“公司”）拟召开二00七年度第三次临时股东大会（“临时股东大会”），现将有关具体事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、会议时间：2007年11月27日（星期二）下午三点
2、会议地点：安徽省芜湖市北京东路209号公司会议室
3、股权登记日：2007年10月25日（星期四）
4、召集人：公司董事会
二、会议议案
审议董事会关于2007年募集资金使用（发行股份购买资产）情况的说明。（普通决议案）
详细内容请见公司同日在《上海证券报》上刊登的《董事会关于2007年募集资金使用（发行股份购买资产）情况的说明》。
三、参加会议人员
1、2007年10月25日（星期四）下午交易结束时在中国证券登记结算有限责任上海分公司登记在册的公司全体A股股东或其授权代理人，代理人可以不是股东。
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员。
3、本公司聘请的律师、审计师等相关人员。
四、登记办法
1、法人股东持营业执照复印件、股东账户卡、代理人授权委托书及代理人身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；个人股东委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、委托人的股东账户卡和代理人身份证办理登记。
3、委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。
五、议案表决和投票
公司本次临时股东大会采用现场表决与网络表决相结合的表决方式，A股股东既可参与现场投票,也可通过互联网参加网络投票。
（一）参与网络投票的股东投票程序
本次临时股东大会,公司将通过上海证券交易所交易系统向A股股东提供网络形式的投票平台,A股股东可以通过交易系统参加网络投票。
1、采用交易系统投票的投票程序
本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2007年11月27日9：30-11：30、13：00-15：00,投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作。
2、投票流程
(1)投票代码
沪市挂牌投票代码 沪市挂牌投票简称 表决议案数量说明
738585 (沪市) 海螺投票 1 A股
（2）表决议案
（3）表决意见
表决意见种类 对应的申报股数
同意1股
反对2股
弃权3股
对同一议案的投票只能申报一次,不能撤单。
3、投票举例
股权登记日持有本公司股票的投资者,本次股东大会网络投票操作程序如下：
投票代码 投票简称 买卖方向 申报价格 申报股数 代表意向
738585海螺投票 买入 1元1股 同意
738585海螺投票 买入 1元2股 反对
738585海螺投票 买入 1元3股 弃权
（二）投票注意事项
1、股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票,以该股东第一次投票结果为准。
2、通过交易系统对相关方案投票时,对同一议案不能多次进行表决申报,多次申报的,以第一次申报为准、对不符合上述要求的申报将作为无效申报,不纳入表决统计。
六、其它事项：
1、公司联系方式：
联系地址：安徽省芜湖市北京东路209号
安徽海螺水泥股份有限公司董事会秘书室
邮编：241000
电话：0553-3118688、3114546
传真：0553-3114550
联系人：章明静 杨开发
2、预计上述会议总需时不多于一天,出席会议人员食宿费用、交通费用及其它有关费用自理。
安徽海螺水泥股份有限公司董事会
二OO七年十月十二日
附：股东登记表、授权委托书
安徽海螺水泥股份有限公司
2007年第三次临时股东大会
登 记 表
截至2007年10月25日，本单位/个人 持有安徽海螺水泥股份有限公司股份合计股，将出席2007年11月27日召开的公司2007年度第三次临时股东大会。
股东姓名： 持有股数：
股东账号： 身份证号码：
股东地址：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席安徽海螺水泥股份有限公司2007年度第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 委托人持有股数：
委托人股东账号：委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
签署日期：
注：1、上述登记表、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。
2、委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证；委托人为法人的，应加盖法人印章或者由其董事或者由其正式委托的代理人签署。