股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2007-039
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司关于选举职工代表监事的公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会将于近日届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，公司于2007年9月28日在公司会议室召开职工代表大会。
会议经认真讨论，一致同意选举童胜坤先生和俞光耀先生为公司第三届职工代表监事（简历附后），与公司2007年第二次临时股东大会产生的3名股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，从职工代表大会通过之日起计算。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
监 事 会
2007年9月28日
附：第三届职工代表监事简历
章胜坤：男，1970年生，大学文化，负责实施2项国家级创新项目，3项省级创新项目，7项新产品通过省级鉴定。现任公司技术部经理，总经程师。
章胜坤先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
俞光耀：男，1971年生，大专学历。1994年1月参加工作，历任浙江万通中宝铝轮有限公司总经理秘书、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司总经办副主任兼工会主席、浙江万丰奥威汽轮股份有限公司产品制造部经理助理、制造中心内务部经理；2007年1月至今任浙江万丰奥威汽轮股份有限总经办主任兼公司工会主席。
俞光耀先生未持有公司股份，与本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股票代码：002085 股票简称：万丰奥威 公告编号：2007-040
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
2007年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交。
一、会议召开和出席情况
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2007年第2次临时股东大会通知于2007年9月11日发出，于2007年9月28日上午9：30在公司会议室召开。参加本次股东大会的股东及股东代表8名，代表股数176718700股，占公司股份总数的62.18 %。
会议由公司董事会召集，部分董事、监事、高级管理人员及律师出席或列席了本次股东大会，会议由董事长陈爱莲女士主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定。
二、提案审议和表决情况
本次股东大会无新提案提交表决，也无提案被修改或否决的情况。出席会议的股东对本次会议的全部议案进行了认真审议，会议采取逐项审议、集中表决、记名投票方式通过了如下议案：
1、以累积投票制的方式通过了《关于公司董事会换届选举的议案》
本次股东大会选举陈爱莲女士、朱训明先生、张锡康先生、陈滨先生、赵航先生、梁赛南女士担任公司董事；选举李若山先生、徐兴尧先生、张书林先生担任公司独立董事（在召开本次股东大会前，独立董事任职资格经深圳证券交易所审核无异议）。以上九人组成公司第三届董事会，任期三年。
具体表决情况如下：
（1）选举陈爱莲女士担任公司第三届董事会董事；
表决结果：同意176735000股；
（2）选举朱训明先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果：同意176725000股；
（3）选举张锡康先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果：同意176718000股；
（4）选举陈滨先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果：同意176715000股；
（5）选举赵航先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果：同意176715000股；
（6）选举梁赛南女士先生担任公司第三届董事会董事；
表决结果：同意176715000股；
（7）选举李若山先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意176715000股；
（8）选举徐兴尧先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意176715000股；
（9）选举张书林先生担任公司第三届董事会独立董事；
表决结果：同意176715000股。
以上董事简历详见2007年9月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告》。
2、以累积投票制的方式通过了《关于公司监事会换届选举的议案》
本次股东大会选举盛晓方先生、杨志军先生、吕雪莲女士为公司第三届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举的职工代表监事童胜坤先生、俞光耀先生组成公司第三届监事会，监事任期三年。具体表决情况如下
（1）选举盛晓方先生担任公司第三届监事会监事；
表决结果：同意176718000股；
（2）选举杨志军先生担任公司第三届监事会监事；
表决结果：同意176718000股；
（3）选举吕雪莲女士担任公司第三届监事会监事；
表决结果：同意176718000股。
以上监事简历详见2007年9月11日刊登在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《浙江万丰奥威汽轮股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议公告》。
3、通过了《关于第三届董事、监事津贴的议案》
表决结果：同意176718700股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的100%。
三、律师出具的法律意见
公司聘请国浩律师集团（杭州）事务所张立民律师出席本次2007年第2次临时股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见是：万丰奥威2007年第2次临时度股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格，本次股东大会的议案和表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》及公司《章程》的有关规定。会议所通过的有关决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的股东大会决议；
2、律师对本次大会出具的法律意见书。
特此公告。
浙江万丰奥威汽轮股份有限公司
董事会
2007年9月28日