证券代码：600966 证券简称：博汇纸业
编号：临2007-031
山东博汇纸业股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
山东博汇纸业股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第十一次会议于2007年10月6日以书面形式发出通知，于2007年10月17日在公司办公楼二楼会议室召开，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，公司监事会成员和高管人员列席了会议，公司董事长杨延良先生主持了本次会议。会议审议并通过以下议案：
《关于同意公司控股子公司――淄博大华纸业有限公司对外担保的议案》
同意本公司的控股子公司――淄博大华纸业有限公司召开董事会，为山东桓台博汇社会福利化工厂6000万元银行贷款、山东海力化工有限公司4000万元银行贷款提供担保。
本项议案同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
山东博汇纸业股份有限公司董事会
二○○七年十月十七日