哈药集团三精制药股份有限公司 二OO七年第六次临时股东大会决议公告

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重要内容提示

●本次会议共审议一项议案，无否决或修改议案。

●本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况。

哈药集团三精制药股份有限公司2007年第六次临时股东大会于2007年10月24日在公司三楼会议室召开。出席会议股东及股东代表共2人,代表股份289,262,903股，占公司有表决权股份的74.82%。符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司董事、监事及部分高级管理人员出席了会议。北京市中高盛律师事务所张迎泽、张明若律师与会见证，并出具了法律意见书。

二、本次股东大会以记名投票方式对所审议的议案进行表决，表决结果如下：

审议通过了关于修改公司章程的议案。同意票289,262,903股，占出席本次会议股东所持表决权总数的100%，无反对票，无弃权票。

三、律师见证意见

北京市中高盛律师事务所张迎泽、张明若律师与会见证认为：公司2007年第六次临时股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员的资格、会议的表决方式、表决程序符合相关法律和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的各项表决结果合法、有效。

四、备查文件

（一）公司2007年第六次临时股东大会法律意见书

（二）公司2007年第六次临时股东大会纪要及决议。

特此公告。

哈药集团三精制药股份有限公司董事会

二OO七年十月二十四日