证券代码：000917 证券简称：电广传媒 公告编号：2007-039
湖南电广传媒股份有限公司第三届董事会
第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南电广传媒股份有限公司（以下简称："公司"）第三届董事会第十三次会议通知于2007年10月15日以传真或电子邮件等书面方式发出，会议于2007年10月24日在本公司以通讯方式召开，此次会议应收董事表决票13份，实收董事表决票13份。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议审议并通过了以下议案：
一、审议并通过《关于发行短期融资券的议案》：
根据公司战略规划和经营发展的需要，为降低财务成本，提高资金使用效率，公司拟向中国人民银行银行申请发行不超过10亿元的短期融资券，采取贴现的方式分两期滚动发行，第一期发行规模5亿元，第二期发行规模5亿元。
本次融资券发行后，所筹集资金将用于补充公司流动资金，主要用途为推动数字电视整体平移和增值业务发展，支付有关媒体广告刊播费，制作、发行电视节目，以及用于归还到期贷款，以降低融资成本、提高资金使用效率。
发行本次筹集资金融资券，将有利于做强、做大公司的数字电视网络、广告等主营业务。
本项议案须报请股东大会审议。
同意：13票，反对：0票，弃权：0票。
二、审议并通过了《关于召开公司2007年第二次临时股东大会的议案》：
同意于2007年11月9日(星期五)召开公司2007年第二次临时股东大会，有关本次股东大会的详细内容详见《公司2007年第二次临时股东大会通知》。
同意：13 票，反对：0票，弃权：0票。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年10月24日
证券代码：000917 证券简称：电广传媒公告编号：2007-040
湖南电广传媒股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经湖南电广传媒股份有限公司（以下简称：“公司”）第三届董事会第十三次会议审议通过，决定于2007年11月9日召开公司2007年第二次临时股东大会，现将有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况
1、召开时间：2007年11月9日上午9：30
2、召开地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司会议室
3、召集人：公司董事会
4、召开方式：现场投票
5、出席对象：
（1）2007年11月2日（星期五）下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的持有本公司股票的全体股东均有权出席本次股东大会。股东可以亲自出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议审议事项
1、关于为广州韵洪广告有限公司贷款提供担保的议案；
2、关于公司发行短期融资券的议案。
以上议案为公司第三届董事会第十一次、第十三次会议审议通过的议案。以上审议事项详见刊载于2007年9月28日、10月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公司第三届董事会第十一次、第十三次会议决议公告。
三、会议登记方法
1、登记方式：
（1）出席会议的股东或代理人可以到公司董事会秘书处办理登记手续，也可以用信函或传真方式办理登记手续；
（2）出席会议的公众股股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证，如委托出席的，需持授权委托书、本人身份证、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续；
（3）出席会议的法人股东为单位法定代表人的，需持本人身份证、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人需持本人身份证、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、营业执照复印件及有效持股凭证办理登记手续。
2、登记时间：2007年11月6日上午8：00-12：00、下午14：30-17：30
3、登记地点：湖南省长沙市金鹰影视文化城公司董事会秘书处
4.、受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求：出示代理人身份证、授权委托书和持股凭证。
四、其它事项：
1、会议联系方式；
联系部门：董事会秘书处
联系地址：湖南省长沙市金鹰影视文化城湖南电广传媒股份有限公司
邮政编码：410003
联系电话：0731-4252080 4252333-8339、8313
传真：0731-4252096
联 系 人：刘 艳、刘 俊
2、会议费用：出席会议的股东及股东代表交通、食宿费自理。
五、授权委托书（授权委托书的格式附后）
特此公告。
湖南电广传媒股份有限公司董事会
2007年10月24日
附：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席湖南电广传媒股份有限公司2007年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或盖章）： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人姓名：受托人身份证号码：
委托日期：