山东鲁信高新技术产业股份有限公司 五届二十三次董事会决议公告

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五届二十三次董事会决议公告

山东鲁信高新第五届董事会第二十三次会议于2007年10月26日在济南召开。会议应到董事9人，实到9人，公司监事列席了会议。本次会议通知已于2007年10月23日以书面方式发出。会议由公司董事长李功臣先生主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议并全票通过了以下议案：

一、一致通过了《关于出售日照鲁信金禾生化有限公司股权的议案》：

公司董事会同意以6200万元的价格将所持有的日照鲁信金禾生化有限公司56.63%的股权出售给日照博大管业有限公司。本次交易以山东海天有限责任会计师事务所出具的评估报告作为定价依据。本次交易不构成关联交易。通过本次交易本公司将获得49.39万元的投资收益（详见《山东鲁信高新技术产业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》）。

董事会一致认为，公司出售日照鲁信金禾生化有限公司股权，不仅可以有效规避柠檬酸产品大幅波动带来的风险，降低了公司的资产负债率，消除了潜在的担保风险，而且有利于公司进一步发展磨料磨具主业，本次交易符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

本次资产出售事项在获中国证监会审核同意后将提交公司股东大会审议。

二、一致通过了《山东鲁信高新技术产业股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》。

三、一致通过了《关于聘请公司独立财务顾问的议案》：

公司董事会同意聘请联合证券有限责任公司担任我公司本次重大资产出售事项的独立财务顾问。

特此公告。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司董事会

2007年10月26日

证券代码：600783 证券简称：鲁信高新 编号：临2007-23

山东鲁信高新技术产业股份有限公司

五届十一次监事会决议公告

山东鲁信高新技术产业股份有限公司五届十一次监事会会议于2007年10月26日在济南召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议通知已于2007年10月23日发出。会议由监事会主席梁志宏先生主持。会议符合有关国家法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。会议审议并一致通过了《关于出售日照鲁信金禾生化有限公司股权的议案》，监事会认为：

本次股权出售，不仅可以有效规避柠檬酸产品大幅波动带来的风险，降低了公司的资产负债率，消除了潜在的担保风险，而且有利于公司进一步发展磨料磨具主业，本次交易符合公司和全体股东的利益，有利于公司的长远发展。本次出售的资产项目已经过具有证券从业资格的会计师事务所进行审计，定价公允合理，符合公平、公正、自愿、诚信原则，未侵害公司中小股东的利益。

监事会对公司董事会审议上述议案并形成决议的全过程进行了监督，认为董事会履行了诚信义务，在审议本次重大资产出售事项时，全体董事参与表决并发表了“全体董事声明”，全体董事一致同意，本次资产出售事项在获中国证监会审核通过后将提交公司股东大会审议。我们认为董事会做出决策的程序合法有效，未有违反法律法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

山东鲁信高新技术产业股份有限公司监事会

2007年10月26日