鸿飞证券投资基金（下称“鸿飞基金”）基金份额持有人大会以通讯方式召开，大会表决投票时间自权利登记日次日即2008年2月6日起，至2008年2月28日24：00结束。参加本次份额持有人大会投票的鸿飞基金份额持有人所持份额共计346937905份，占鸿飞基金总份额5亿份的69．3876 ％，达到法定表决条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《鸿飞证券投资基金基金合同》的有关规定。
会议审议了《关于鸿飞证券投资基金转型有关事项的议案》（下称“本次会议议案”），并由参加份额持有人大会的基金份额持有人对本次会议议案进行表决，表决结果为：346927705份基金份额同意，8700份基金份额反对，1500份基金份额弃权。同意本次会议议案的基金份额占参加本次份额持有人大会的持有人所持份额的 99．9971 ％，超过参加本次会议表决的基金份额持有人所持基金份额总数的三分之二以上，达到法定条件，符合《中华人民共和国证券投资基金法》和《鸿飞证券投资基金基金合同》的有关规定，本次会议议案获得通过。
本次会议结果将报送中国证券监督管理委员会予以核准。中国证券监督管理委员会核准前，鸿飞基金将继续停牌。
特此公告。
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二零零八年三月三日